División Jurídica  Al contestar refiérase al oficio ?N.° 20165 18 de diciembre de 2019 DJ-1629 Señor Manuel Antonio Gonzalez Cabezas Auditor General Banco Popular y de Desarrollo Comunal Ce: ?MensajeriaInternaAuditoriaInterna@bp.fi.cr Estimado señor: Asunto?: Se solicita ampliación del oficio n.° 15341 del 16 de octubre del 2019. I. OBJETO DE LA CONSULTA Se refiere este Despacho a su oficio n.° AG-268-2019 recibido en esta Contraloría General de la República el 7 de noviembre del 2019, mediante el cual solicita “(...) ampliación reciente criterio emitido con oficio 15341, 16 de octubre del 2019, sobre los alcances del artículo 17, de la Ley 8422, en cuanto a la integración de Juntas Directivas y órganos colegiados”. En relación con la ampliación solicitada, establece dos consultas en particular, específicamente indica: “?a) Si esas autorizaciones se mantienen hasta el vencimiento de los nombramientos o si por el contrario deben ser ajustadas a la suma máxima de 4 juntas directivas y 2 comités. b) En caso de operar un cambio en la misma a partir de qué fecha debería aplicarse? (sic)?, es decir a partir del 4 de diciembre o de la fecha del oficio 15341, 16 de octubre de 2019 ¿ ?(sic)” Adicionalmente, el consultante remite el oficio n.° AG-284-2019, recibido en esta Contraloría General de la República el 27 de noviembre del 2019, para “?complementar el oficio n.° AG-268-2019”?. En este último oficio consulta concretamente: “(...) ?si ?el Directorio Nacional?, la ?Comisión Permanente de la Mujer?, El Comité de Vigilancia creados por la Asamblea de Trabajadores al amparo del numeral 14 bis de la Ley Orgánica del Banco Popular; así como, la Comisión de Integración creada mediante el Decreto 38685-MP y cualqu ...

  División de Fiscalización Operativa y Evaluativa  Área de Fiscalización de Servicios Económicos    M3-04-GE-02 ?V6 Al contestar refiérase al oficio No. ?19806 13 de diciembre, 2019 DFOE-EC-0968 Máster Carlos Arias Alvarado Presidente Junta Directiva Nacional BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL carias@bp.fi.cr Estimado señor: Asunto: Remisión del Informe N° DFOE-EC-IF-00024-2019 Auditoría de carácter especial sobre la gestión de auditoría interna del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Me permito remitirle el Informe N° DFOE-EC-IF-00024-2019, preparado por el Área de Fiscalización de Servicios Económicos de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los resultados de la auditoría de carácter especial sobre la gestión de auditoría interna del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las disposiciones, deberá remitirse, en los plazos y términos fijados, a la Gerencia del Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General. Es importante señalar que para el cumplimiento de lo dispuesto por el Órgano Contralor en el citado informe, corresponde observar los “?Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría?”, emitidos mediante Resolución N° R-DC-144-2015. En los Lineamientos señalados, entre otros asuntos, se establece que el Jerarca Institucional debe designar y comunicar al Área de Seguimiento de Disposiciones, los datos del responsable del expediente de cumplimiento, a quién le corresponderá la tarea de conformar, actualizar, foliar, custodiar, conservar y dar acceso al expediente de cumplimiento de la ...

INFORME AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL Contraloría General de la República, Costa Rica División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización de Servicios Económicos INFORME N° DFOE-EC-IF-00024-2019 13 de diciembre, 2019 2019 - 2 - Contraloría General de la República T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO .............................................................................................................. 3 1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 4 ORIGEN DE LA AUDITORÍA .................................................................................................. 4 OBJETIVO DE LA AUDITORIA ............................................................................................... 4 ALCANCE .......................................................................................................................... 4 CRITERIOS DE AUDITORÍA .................................................................................................. 5 METODOLOGÍA APLICADA ................................................................................................... 5 DEFINICIONES ................................................................................................................... 5 GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO ............................................................... 6 COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA .................................... 7 SIGLAS ............................................................................................................................. 7 2. RESULTADOS .................................................. ...

  División de Fiscalización Operativa y Evaluativa  Área de Fiscalización de Servicios Económicos    M3-04-GE-02a ?V6 Al contestar refiérase al oficio No. ?19807 13 de diciembre, 2019 DFOE-EC-0969 Máster Manuel Antonio González Cabezas Auditor Interno BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL mgonzalezc@bp.fi.cr Estimado señor: Asunto: Remisión del Informe N° DFOE-EC-IF-00024-2019 Auditoría de carácter especial sobre la gestión de auditoría interna del Banco Popular y de Desarrollo Comunal Me permito remitirle el Informe N° DFOE-EC-IF-00024-2019, preparado por el Área de Fiscalización de Servicios Económicos de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los resultados de la auditoría de carácter especial sobre la gestión de auditoría interna del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las disposiciones, deberá remitirse, en los plazos y términos fijados, a la Gerencia del Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General. Es importante señalar que para el cumplimiento de lo dispuesto por el Órgano Contralor en el citado informe, corresponde observar los “?Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”?, emitidos mediante Resolución N° R-DC-144-2015. Al respecto, se le solicita, en su condición de destinatario de disposiciones emitidas por la Contraloría General en informes de auditoría, remitir la indicación de un correo electrónico como medio oficial de notificación. Asimismo, se le recuerda que las disposiciones señaladas en el aparte 4.6 del informe de cita, son de acatamiento obligatorio y deberán ser cump ...

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa  Área de Fiscalización de Servicios Económicos      Al contestar refiérase al oficio N° ?20262 19 de diciembre, 2019 DFOE-EC-1015 Máster Luis Alonso Lizano Muñóz Secretario General Junta Directiva BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL lulizano@bp.fi.cr Máster Magdalena Rojas Figueredo Gerente General BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL magrojas@bp.fi.cr Estimados señor y señora: Asunto:? Aprobación del presupuesto inicial para el año 2020 del Banco Popular y de Desarrollo Comunal Con el propósito de que lo hagan de conocimiento de los miembros de la Junta Directiva de ese Banco y se emitan las instrucciones a las instancias que resulten pertinentes, se les comunica la aprobación del presupuesto inicial del Banco Popular y de Desarrollo Comunal por la suma de ?445.600,9 millones. 1. CONSIDERACIONES GENERALES 1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN El acto de aprobación presupuestaria se efectúa con base en las atribuciones conferidas a la Contraloría General de la República en los artículos 184 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 7428 y otras leyes conexas. El presupuesto inicial fue enviado a la Contraloría General mediante oficio N° GCC-1424-2019 del 26 de septiembre de 2019 atendiendo el plazo establecido en el artículo 19 de la Ley N° 7428 antes citada, por medio del Sistema de Información sobre     Contraloría General de la República  T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr  ?http://www.cgr.go.cr/? Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica mailto:lulizano@bp.fi.cr mailto:magrojas@bp.fi.cr http://www.cgr.go.cr/       División de Fiscalización Operativa y Evaluativa  Área de Fiscalización de Servicios Económic ...

R-DCA-1198-2019 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San José, a las trece horas con treinta y tres minutos del veintidos de noviembre del dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECURSO DE APELACION interpuesto por ADRIANA ARMAS VEGA, en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2019CD-000098-0020600001, promovida por el BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL para la contratación de persona física o jurídica que brinde servicio de decoración y venta de insumos decorativos a oficinas del Banco Popular para época navideña, recaído a favor de la empresa CORPORACION ALFA DURAN S.A, entrega según demanda.------------------------------------------------------------------------------ RESULTANDO I. Que el catorce de noviembre del dos mil diecinueve, la señora Adriana Armas Vega presentó ante esta Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida Contratación Directa No 2019CD-000098-0020600001 promovida por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal.------------------------------------------------------------------------ II. Que mediante auto de las catorce horas con quince minutos del quince de noviembre del del dos mil diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido por la Administración mediante oficio N° DCADM-554-2019 en el que informa que el expediente administrativo se encuentra en el Sistema Electrónico de Compras Públicas.------------ III. Que para la resolución de este recurso se han observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------------------------------------------------------------- CONSIDERANDO I. Hecho probado: Para emitir la presente resolución se ha tenido a la vista el expediente electrónico de la c ...

R-DCA-1162-2019 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San José, a las ocho horas con diecisiete minutos del quince de noviembre del dos mil diecinueve.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por GLORIANA VICARIOLI GUIER, JUAN CARLOS MATAMOROS CARVAJAL, ALFONSO ROMERO COTO, MARIO ROJAS BARRANTES, ADEMAR ANTONIO ZÚÑIGA QUIRÓS, LUIS HUMBERTO BARAHONA DE LEÓN, JIMMY ENRIQUE RAMOS COREA y por JORGE ALFONSO CASTRO CORRALES en contra del acto de readjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000010-DCADM promovida por el BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL para la contratación de notarios, recaído de la siguiente manera: zona 01 a favor de LUIS ANTONIO ÁLVAREZ CHAVES, JUAN CARLOS SOLANO GARCÍA, JOSÉ RAFAEL CORDERO GONZÁLEZ y SILVIA MARÍA VILLALOBOS MORERA, zona 02 a favor de MAYRA CECILIA ROJAS GUZMÁN y JUAN LUIS VARGAS VARGAS, zona 03 a favor de JORGE WALTER COTO MOLINA y GASTÓN ULETT MARTÍNEZ, modalidad consumo según demanda.-------------------- RESULTANDO I. Que el primero de noviembre del dos mil diecinueve, Gloriana Vicarioli Guier y Juan Carlos Mamamoros Carvajal presentaron ante la Contraloría General de la República, recursos de apelación en contra del acto de readjudicación de la Licitación Pública No. 2018LN-000010- DCADM promovida por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal.------------------------------------- II. Que el cuatro de noviembre del dos mil diecinueve, Alfonso Romero Coto y Mario Rojas Barrantes presentaron ante la Contraloría General de la República recursos de apelación en contra del acto de readjudicación de la Licitación Pública No. 2018LN-000010-DCADM promovida por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal.------------------------------------------------- III. Que el cinco de noviembre del dos mil diecinueve, Ademar Antonio Zúñiga Quirós, Luis ...

SOLICITUD DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San José, a las catorce horas quince minutos del quince de noviembre del dos mil diecinueve--- RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por ADRIANA ARMAS VEGA en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2019CD-000098-0020600001 promovida por el BANCO POPULAR para la contratación de una persona física o jurídica que brinde el servicio de decoracion y venta de insumos decorativos, a oficinas del Banco Popular para la época navideña, acto recaído a favor de CORPORACION ALFA DURAN S.A ---------------------- De conformidad con el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se previene a la Administración remitir a esta División, dentro del día hábil siguiente en que reciba la presente gestión, el expediente administrativo completo del concurso en debate (original o copia certificada), debidamente foliado y ordenado. También se debe indicar los folios del expediente en los que se encuentra la versión final del cartel y que contenga todas las modificaciones que se le efectuaron. En caso de que el concurso haya sido tramitado por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP únicamente deberá indicarlo así en la nota de respuesta, sin que sea necesario remitir copia del expediente. Además, en el oficio de respuesta la Administración deberá indicar expresamente si el acto final ha sido o no revocado, así como si se presentó recurso de revocatoria contra el acto apelado. Por otra parte, se advierte a la Administración que dentro de ese mismo plazo deberá prevenir a los oferentes para que dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación, mantengan o restablezcan la vigencia de las ofertas y de la garantía de participación si la hubiera. Una vez recibido el mantenimiento o restablecimiento de la oferta o la garantía de participación, la Admin ...

SOLICITUD DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San José, a las diez horas treinta y seis minutos del cinco de noviembre del dos mil diecinueve.- RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por GLORIANA VICARIOLI GUIER, JUAN CARLOS MATAMOROS CARVAJAL, ALFONSO ROMERO COTO, MARIO BARRANTES ROJAS, ADEMAR ANTONIO ZÚÑIGA QUIRÓS, en contra del acto de readjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No.2018LN-000010-DCADM promovida por el BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL para la contratación de notarios, acto recaído a favor de: zona 1: LUIS ANTONIO ÁLVAREZ CHAVES, JUAN CARLOS SOLANO GARCÍA, JOSÉ RAFAEL CORDERO GONZÁLEZ y SILVIA MARÍA VILLALOBOS MORERA; zona 2: MAYRA CECILIA ROJAS GUZMÁN y JUAN LUIS VARGAS VARGAS; zona 3: JORGE WALTER COTO MOLINA y GASTÓN ULETT MARTÍNEZ, modalidad según demanda.---------------------------------- De conformidad con el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se previene a la Administración remitir a esta División, dentro del día hábil siguiente en que reciba la presente gestión, el expediente administrativo completo del concurso en debate (original o copia certificada), debidamente foliado y ordenado. También se debe indicar los folios del expediente en los que se encuentra la versión final del cartel y que contenga todas las modificaciones que se le efectuaron. En caso de que el concurso haya sido tramitado por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP únicamente deberá indicarlo así en la nota de respuesta, sin que sea necesario remitir copia del expediente. Además, en el oficio de respuesta la Administración deberá indicar expresamente si el acto final ha sido o no revocado, así como si se presentó recurso de revocatoria contra el acto apelado. Por otra parte, se advierte a la Administración que dentro de ese mismo plazo deberá prevenir a los oferentes para que dentro de los tre ...

R-DCA-1022-2019 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San José, a las trece horas con trece minutos del diez de octubre del dos mil nueve.--------------------------- RECURSO DE APELACION interpuesto por ALBENA FASHION S.A. , en contra del acto de adjudicación de la Contratación Directa No. 2019CD-000076-0020600001, promovida por el BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL para la “CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE BRINDE LOS SERVICIOS PARA LA CONFECCION, SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES”, recaído a favor de la empresa SEJIM DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANONIMA, modalidad de entrega según demanda.-------------------- RESULTANDO I. Que el treinta de setiembre del dos mil diecinueve, la empresa ALBENA FASHION S.A presentó ante esta Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida Contratación Directa No. 2019CD-000076-0020600001, promovida por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal.--------------------------------------------------------------------------- II. Que mediante auto de las nueve horas y cincuenta y ocho minutos del primero de octubre del dos mil diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, siendo atendido dicho requerimiento por la Administración mediante oficio N° DCADM-633-2019 del dos de octubre último en el que informa que el expediente administrativo se encuentra en el Sistema Electrónico de Compras Públicas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- III. Que para la resolución de este recurso se han observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.---------------------------------------------------------------------------------------- CONSIDERANDO I. Hecho probado: Para emitir la presente resolución, se tiene por demostrado el siguiente hecho de interés: 1) Que el 12 de set ...